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根據報告，金融服務署裁罰的主要原因，是因為他們認為兆豐銀行紐約分行與巴拿馬市分行、箇朗分行間的金融信用交易（credit transactions）合計高達115億美元（約新台幣3千8百億元）。在巴拿馬的這兩間分行裡，約有170個客戶與紐約分行進行匯款交易，但紐約分行只申報了70多個帳戶，另外約有90個帳戶未申報，這些神秘帳戶在交易隨後關閉，兆豐銀行還拒絕提供資料給美方，因此這些行為被美方認定為「有可能」協助洗錢，才會在協商後重罰兆小額信貸利率豐銀行。小額信貸條件

▲前兆豐金控董事長蔡友才土地貸款成數遭限制出境、限制住居。（圖／記者楊佩琪攝）

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第三件事情也類似，在2008年6月間，箇朗分行再度發生竊案，竊賊竟然只是破壞屋頂後，就可以輕鬆偷走金庫內的228萬美元，警方同樣懷小額借款 推薦疑是內小額貸款利率賊所為。

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最後，如果你問我為什麼稱呼這家銀行大眾銀行信貸小額借款快速撥款是大清戶部銀行？從他們對弊案的反應來看，這家銀行金融控管的能力，不就是停留在光緒年間而已嗎？

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不過，這家百年老店，卻在美國金融服務署實地金融檢查後，以違反美國洗錢防制法的規定，在協商後被處以1.8億美元罰款（約57億元台幣）。廣義來說，這家銀行目前的官股約為22%上下，因此台灣國庫損失了約12億元。在小額信貸利率比較金融檢查報告中，金融服務署認為兆豐銀行的金融控管能力「極差」（extremely troubling），並非如同兆豐銀行高層輕描淡寫的認為，只是誤會而已。小額借貸快速撥款

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我比較有興趣的是紐約分行與巴拿馬兩家分行的土地銀行勞工貸款關係。案發的紐約分行經理劉明榮，在2011年以後到任，而本案的發生，就是集中在2012年到2014年間。劉明榮在調任前，擔任巴拿馬市分行的經理。巴拿馬總共有兩家分行，巴拿馬市與箇朗分行，這兩家分行曾經發生三件「有趣」的事情，第一件事發生在2010年，他掌管的巴拿馬市分行就曾因違反洗錢防制法，而在2012年遭到巴拿馬政府罰款2萬美元，這件事大家都知道，反正是小錢，沒人在意。

兆豐銀行，如果按照國民黨的標準，土地貸款銀行應該是黨產，因為也是他們從中國帶來的。

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●作者呂秋遠，碩博士畢，原文刊載於作者臉書，宇達經貿法律事務所執行合夥律師。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎小額借款台中土地銀行貸款條件多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

大清戶部銀行，竟然淪落至此。被巴拿馬政府裁罰的巴拿馬市分行經理，可以高昇到紐約分行，然後在任內發生兩家分行之間的不明帳戶匯款疑雲。內部控管大有問題的箇朗分行，歷經這麼多問題以後，竟然還是沒有具體整頓措施。

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這家銀行的成立時間，比起民國的建立還要早。1905年，大清國成立大清戶部銀行，與交通銀行共同掌管國庫收支與大清國的鈔券發行，後來改名為大清銀行。民國成立後，改名為中國銀行，行使中華民國的央行權限土地銀行借款。一直到中央銀行成立後，才改回專責國際匯兌工作。1971年，中華民國退出聯合國，為了避免被中國接收，改名為中國國際商業銀行，並且改制為民營銀行。直到2006年，才與交通銀行合併為兆2胎房貸利率豐銀行。

第二件事情算是大錢，但同樣沒人想起這件事，在2005年8月間，箇朗分行發生假冒的運中古汽車貸款利率鈔車把240萬美元盜走的事件，保險公司拒絕理賠，因為他們認為是內部控管問題。

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這些匿名帳戶是誰擁有？為什麼大清戶部銀行拒絕提供這些帳戶明細？恐怕是應該要進一步追查2016房貸利率二胎貸款利率的重點。不過，根據洗錢防制法第7、8條的規定，即便違反申報義務，金管會的裁罰金額是20萬元到100萬元，這幣值當然是台幣，我其實不太敢期待結果。

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